Wwft aangepast voor makelaars, twee nieuwe meldergroepen
Per 21 mei 2020 is de Wwft aangepast voor makelaars, meldt de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Nederland). Ook is de wet uitgebreid met twee nieuwe meldergroepen. …
Convenant informatie-uitwisseling AFM en BFT
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) hebben een samenwerkingsconvenant gesloten. Daarin staan afspraken over de uitwisseling van informatie bij het toezicht op accountants. …
Brussel tikt Nederland op vingers over witwassen
De Europese Commissie tikt Nederland en tien andere EU-lidstaten op de vingers over hun aanpak van witwaspraktijken. …
Bureau Financieel Toezicht wijst op rol accountant in naleven Wwft
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft nogmaals de informatie- en meldingsplicht onder de aandacht gebracht die accountants hebben tegenover cliënten die zelf meldingsplichtig zijn voor de Wwft. …
Eerste Kamer praat in mei verder over UBO-register
Het zogeheten UBO-register staat op 12 mei weer op de agenda in de commissie voor Financiën van de Eerste Kamer. Het kabinet heeft de Senaat gevraagd om de invoering van het register ook snel plenair te behandelen. Mogelijk kan het UBO-register dan nog voor de …
Cryptodiensten snel onder Wwft-verplichting en toezicht DNB
Op 21 april is de wet aangenomen die regelt dat aanbieders van cryptodiensten onder het integriteitstoezicht van De Nederlandsche Bank vallen. …
Kamer steunt wijzigingen Vierde anti-witwasrichtlijn en Wet financieel toezicht
De Eerste Kamer debatteerde dinsdag 21 april met minister Hoekstra van Financiën in een gecombineerde behandeling over twee wetsvoorstellen met betrekking tot financieel toezicht. De beide voorstellen zijn aangenomen. …
Waakhond: controle witwassen onvoldoende
Beleggingsinstellingen en -ondernemingen moeten beter controleren of ze niet gebruikt worden om geld wit te wassen. …
Europees Parlement wil onderzoek naar extra regels voor Bitcoin en crypto industrie
De denktank van het Europees Parlement beveelt de E.U. aan om toch iets ander naar cryptocurrencies zoals Bitcoin te kijken. …
‘Wees waakzaam op witwassen tijdens coronacrisis’
Toezichthouders in de financiële wereld roepen ondernemingen op tijdens de coronacrisis de procedures tegen witwassen en terrorismefinanciering scherp in acht te blijven houden. …
