Risicolanden leiden tot meldrecord
Accountants hebben in 2019 aanzienlijk meer ongebruikelijke transacties gemeld dan het jaar daarvoor. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Bureau Financieel Toezicht (BFT). …
Bitcoin beurs Paxful werkt samen met Chainalysis tegen witwassen
Bitcoin peer-to-peer beurs Paxful gaat samenwerken met blockchain analysebedrijf Chainalysis. Paxful wil hiermee voorkomen dat er via hun marktplaats witwassen plaatsvindt, zo staat in het persbericht te lezen. …
Veel meer Wwft-meldingen door accountantskantoren
Accountantskantoren hebben vorig jaar bijna driekwart meer meldingen gedaan van ongebruikelijke transacties. Ze zijn goed voor de meerderheid van alle Wwft-meldingen. Dat meldt het Bureau Financieel Toezicht (BFT), toezichthouder op de naleving van de Wwft. …
INVOERING UBO-REGISTER ALWEER VERTRAAGD
De Eerste Kamer heeft de behandeling van de wet die moet leiden tot invoering van het UBO-register opgeschort. Dat betekent dat wederom vertraging is ontstaan, terwijl het register al op 10 januari had moeten worden ingevoerd. …
Grijpt Eerste Kamer in op voltrekking nieuwe anti-witwaswet?
Dinsdag wordt duidelijk of de Eerste Kamer de vorming van een ‘democratisch dieptepunt’ kan afwenden. Onderwerp van vergadering zijn drie wetsvoorstellen, waaronder de nieuwe anti-witwaswet. De sector komt met een duidelijke oproep. …
Hoekstra vraagt Eerste Kamer om snelle behandeling anti-witwasrichtlijn
Minister Hoekstra (Financiën) heeft de Eerste Kamer gevraagd haast te maken met het behandelen van drie wetsvoorstellen die witwassen moeten tegengaan, waaronder de invoering van te UBO-register. …
Nieuwe vertraging invoering UBO-register in het verschiet
De Eerste Kamer heeft nog bepaald geen haast met het aannemen van het wetsvoorstel waarmee het omstreden UBO-register moet worden ingevoerd. De Kamer gaat waarschijnlijk eerst de Raad van State om meer informatie vragen voor het een besluit neemt. …
NBA publiceert consultatieversie NBA-handreiking richtsnoeren Wwft
De NBA heeft de tweede consultatieversie van NBA-handreiking 1124 ‘Richtsnoeren Wwft’ en een transponeringstabel gepubliceerd. …
Toepassing kunstmatige intelligentie in CDD vraagt om zorgvuldigheid
Bedrijven en met name financiële instellingen worden geacht hun klanten en de manier waarop zij handel drijven te kennen. Zelfs de klanten van hun klanten. Afwijkende datapatronen en vreemd gedrag moeten gedetecteerd kunnen worden. …
Fiscalisten willen dat overheid witwasmeldingen beter opvolgt
De overheid heeft te weinig capaciteit om opvolging te geven aan alle witwasmeldingen door banken, fiscalisten en accountants. Dat stellen de beroepsorganisaties van belastingadviseurs NOB en RB tegenover Trouw. …
