AFM doet vervolgonderzoek naar monitoring transacties beleggingsinstellingen
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is een vervolgonderzoek gestart naar het monitoren van transacties en het melden van ongebruikelijke transacties door beleggingsinstellingen en -ondernemingen. …
Horlogehandelaar aangehouden voor Wwft-overtredingen en witwassen na FIU-meldingen
De FIOD heeft maandag een 23-jarige horlogehandelaar aangehouden die verdacht wordt van het niet naleven van de Wwft en witwassen. Het onderzoek is gestart nadat verschillende juweliers, financiële instellingen en een boekhouder ongebruikelijke transacties hadden gemeld bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-NL). …
Coffeeshophouder terecht geweigerd door Rabobank na beroep op Wwft
Coffeeshops vormen bij uitstek een type onderneming waarin veel cash geld omgaat. Als zodanig vormen zij voor financiële instellingen logischerwijs een verhoogd risico op het faciliteren van witwassen. …
Aangepaste algemene leidraad Wwft gepubliceerd
Het ministerie van Financiën en het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben een vernieuwde versie van de Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gepubliceerd. …
Banken gaan aan gezamenlijke transactiemonitoring doen
ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank hebben Transactiemonitoring Nederland (TMNL) opgericht. Daarmee anticiperen de vijf banken op een aanstaande wijziging van de Wwft, waardoor meer mogelijkheden qua gezamenlijke transactiemonitoring ontstaan. …
UBO-register komt eind september online
Na herhaaldelijk uitstel zal het UBO-register dan toch zijn livegang gaan beleven: op 27 september komt het online. Dat laten ministers Hoekstra en Grapperhaus aan de Tweede Kamer weten. …
Europese Commissie daagt Nederland voor Europees Hof om vierde anti-witwasrichtlijn
De Eerste Kamer heeft net het wetsvoorstel UBO-register aangenomen, maar toch wordt Nederland door de Europese Commissie voor het Europese Hof van Justitie gedaagd omdat de vierde antiwitwasrichtlijn niet volledig in nationaal recht is omgezet. …
Wetsvoorstellen Straffen en beschermen en UBO-registratie aangenomen
Dinsdag 23 juni 2020 stemde de Eerste Kamer over twee wetsvoorstellen waarover een week eerder gedebatteerd was. Het betreft het wetsvoorstel Straffen en beschermen en de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten. Beide wetsvoorstellen zijn aangenomen. …
Eerste Kamer stemt op 23 juni over UBO-register
Na een aantal verduidelijkingen en toezeggingen van het kabinet lijkt er in de Eerste Kamer voldoende steun voor de invoering van het zogeheten UBO-register. De Senaat stemt op 23 juni over het wetsvoorstel dat de invoering van het register regelt. …
Anti-witwasregels uitgebreid
De anti-witwasregels zijn met ingang van 21 mei op een aantal punten uitgebreid. Zo vallen virtuele valuta, zoals Bitcoins, nu onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en worden de maatregelen voor transacties met cliënten in hoog-risicolanden in de wet …
