In-House WWFT Audit

Weet u zéker dat uw Wwft-naleving een toezichtcontrole doorstaat?

Veel Wwft-plichtige kantoren denken dat hun cliëntenonderzoek, risicobeoordeling en dossiervorming op orde zijn — tot een toezichthouder langskomt. Pas dan blijkt dat procedures op papier niet overeenkomen met de dagelijkse praktijk, dat dossiers gaten vertonen of dat de meldplicht onvoldoende is ingebed. Op dat moment is herstellen duur en stressvol.

Voor wie

De In-house Wwft Audit is bedoeld voor accountants, belastingadviseurs, notarissen, makelaars en andere Wwft-plichtige organisaties die objectief willen weten waar hun naleving staat — vóórdat de toezichthouder dat voor hen doet.

Hoe werkt het

Een Wwft-specialist doorloopt op locatie uw volledige nalevingsketen: van cliëntacceptatie en cliëntenonderzoek tot risicoclassificatie, dossiervorming en meldplicht. Bestaande procedures worden getoetst aan de praktijk en aan de actuele wet- en regelgeving. U ontvangt een concreet auditrapport met bevindingen, risico’s en prioriteiten.

Wat u krijgt

• Onafhankelijke doorlichting van uw Wwft-naleving op locatie
• Toetsing van cliëntenonderzoek en risicoclassificatie aan de praktijk
• Beoordeling van dossiervorming op volledigheid en aantoonbaarheid
• Controle van de meldplicht en interne procedures
• Een helder auditrapport met bevindingen en prioriteiten
• Concrete, direct toepasbare verbeterpunten

Wat het u oplevert

U weet precies waar uw kwetsbaarheden zitten en lost ze op vóórdat ze een probleem worden bij toezicht. Geen verrassingen, geen herstelwerk onder tijdsdruk — wél aantoonbare grip op uw Wwft-verplichtingen.

Klaar voor de AMLR (10 juli 2027)

Vanaf 10 juli 2027 vervangt de Europese AMLR de Wwft, met strengere en uniforme eisen aan cliëntenonderzoek, dossiervorming en interne controle. Een audit nú legt de basis bloot waarop u uw organisatie AMLR-proof maakt — ruim vóór de deadline en zonder haastwerk.

Wilt u weten hoe een In-house Wwft Audit bij u verloopt? Vraag een productdemonstratie aan.