Dossierbeheer

Eén controleerbaar cliëntdossier — in plaats van losse mappen en verspreide bestanden

Bij een Wwft-controle draait alles om aantoonbaarheid: kunt u per cliënt laten zien wélke checks zijn uitgevoerd, hóe het risico is geclassificeerd en wáár de onderbouwende documenten staan? Zodra dossiers verspreid raken over mappen, mailboxen en losse PDF’s, wordt dat lastig — en juist daar struikelen kantoren bij toezicht.

Voor wie

Dossierbeheer is bedoeld voor accountants, belastingadviseurs, notarissen, makelaars en andere Wwft-plichtige organisaties die hun cliëntenonderzoek gestructureerd, volledig en aantoonbaar willen vastleggen.

Hoe werkt het

U maakt per cliënt een dossier aan in één centrale, beveiligde omgeving. U classificeert het risico (laag, midden, hoog, onacceptabel of niet geclassificeerd) en alle uitgevoerde Handelzeker-checks worden automatisch aan het dossier toegevoegd. Aanvullende documenten en PDF’s upload u eenvoudig, zodat elk dossier compleet en controleerbaar is.

Wat u krijgt

• Centrale en overzichtelijke dossiervorming
• Risicoclassificatie van cliënten (laag, midden, hoog, onacceptabel)
• Automatische toevoeging van uitgevoerde checks aan het dossier
• Uploaden van eigen documenten en PDF-bestanden
• Een volledig en controleerbaar Wwft-dossier per cliënt
• Efficiënter en gestructureerder werken

Wat het u oplevert

U heeft per cliënt in één oogopslag een compleet, audit-proof dossier. Bij een controle toont u direct aan dat uw cliëntenonderzoek op orde is — zonder zoeken in losse bestanden en zonder stress.

Klaar voor de AMLR (10 juli 2027)

Vanaf 10 juli 2027 vervangt de Europese AMLR de Wwft, met strengere en uniforme eisen aan dossiervorming en aantoonbaarheid van cliëntenonderzoek. Een centraal, gestructureerd dossier per cliënt is precies wat onder de AMLR verplicht aantoonbaar moet zijn — u bent er nu al klaar voor.

Wilt u zien hoe Dossierbeheer uw cliëntdossiers op orde brengt? Vraag een productdemonstratie aan.