Rotterdammer opgepakt voor witwassen
De Fiod heeft afgelopen week een 43-jarige Rotterdammer aangehouden op verdenking van witwassen en het zonder vergunning aanbieden van betaaldiensten. Diverse panden in Rotterdam, de woning en een tuinhuis van de verdachte zijn doorzocht. …
Twijfels over deadline inschrijving UBO-register vanwege zaak bij Hof van Justitie
CDA’ers Inge van Dijk en Hilde Palland hebben Kamervragen gesteld over het UBO-register aan minister Kaag van Financiën. De twee vragen zich af of de registratiedeadline van 27 maart niet moet worden uitgesteld totdat het Europese Hof van Justitie uitspraak heeft gedaan over de rechtmatigheid …
Amsterdamse deken: advocaten moeten waakzaam zijn om sancties tegen Rusland
Advocaten in Amsterdam moeten de komende tijd sterk waakzaam zijn op verzoeken uit Russische hoek die bedoeld kunnen zijn om sancties opgelegd aan Rusland te ontwijken. …
Beroep administratiekantoor tegen aanwijzing en Wwft-boete door BFT ongegrond
De aanwijzing en boete van €10.000,- die het Bureau Financieel Toezicht (BFT) oplegde aan een administratiekantoor blijven ook bij de rechtbank Rotterdam overeind. Het kantoor voldeed niet aan de monitoringsverplichting, voerde geen verscherpt cliëntenonderzoek uit en liet na om vier ongebruikelijke transacties (onverwijld) te melden. …
Ondernemersclubs willen uitstel ‘privacy-schendend’ UBO-register
Familiebedrijven Nederland (FBNed) en ondernemersorganisatie ONL roepen het kabinet op de inschrijvingsdeadline voor het UBO-register uit te stellen. Nog geen kwart van alle ‘ultimate beneficial owners’ blijkt zich, zes weken voor de deadline, te hebben ingeschreven. …
Wwft verplichtingen kansspelaanbieder
De kansspelautoriteit (Ksa) heeft geconstateerd dat een kansspelaanbieder de Wwft heeft overtreden door structureel tekort te schieten in de naleving van cliëntonderzoek en het doen van meldingen ongebruikelijke transacties bij de FIU. …
Makelaar haalt woning uit verkoop vanwege niet nakomen Wwft-verplichting klant
In deze zaak heeft een makelaarskantoor de woning van een klant uit de verkoop gehaald, omdat de klant weigerde om medewerking te verlenen aan het Wwft cliëntenonderzoek. …
Toezicht op Pels Rijcken door Haagse deken schoot te kort
De Haagse deken van de Orde van Advocaten schoot te kort bij het toezicht op Pels Rijcken, het advocatenkantoor van de landsadvocaat. Bij het onderzoek naar de jarenlange fraude door notaris Frank Oranje van het kantoor was de deken bovendien te weinig onafhankelijk. …
Rabobank trekt kwart miljard uit voor controle op witwassen
De Rabobank trekt 249 miljoen euro uit om de controle op witwassen te verbeteren. Toezichthouder De Nederlandsche Bank had de Rabobank aangesproken op gebrekkige controle. Er dreigt een boete van de toezichthouder. …
NFT kunnen gebruikt worden voor witwassen: Amerikaanse Ministerie van Financiën
Non-fungible tokens (NFT) hebben de wereld van cryptocurrencies als een storm veroverd. De populariteit van NFT’s gaat volledig door het dak en de sector krijgt zelfs een behoorlijke aandacht van de mainstream media. …
