Voorlopig geen boetes bij uitblijven UBO-registratie
Er komen voorlopig geen boetes of taakstraffen als organisaties geen UBO-registratie hebben. De Tweede Kamer heeft daarvoor een motie aangenomen, omdat Kamerleden liever de uitspraak van het EU-Hof over de rechtmatigheid van het register afwachten. …
Onvolledige dossiers en weinig controle op witwassen: kwart notariskantoren heeft zaakjes niet op orde
Notariaat Notarissen komen onder meer hun verplichtingen om witwassen te voorkomen niet na. Dit zou onder meer te maken hebben met de drukte bij notariskantoren. …
Kamer wil geen boetes of taakstraffen voor ondernemers die UBO-deadline hebben gemist
De Tweede Kamer heeft in meerderheid bepaald dat er in afwachting van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie over het Luxemburgse UBO-register geen boetes of taakstraffen mogen worden opgelegd. …
Waarom Russisch vastgoed in Nederland nog zo vaak buiten schot blijft
In Nederland zijn inmiddels voor honderden miljoenen euro’s aan Russische tegoeden bevroren vanwege de oorlog in Oekraïne. Toch krijgt het kabinet maar moeilijk grip op panden van rijke Russen die vanwege de invasie op de sanctielijst staan. …
Terechte melding ongebruikelijke transactie Oekraïne, maar fraude onvoldoende onderzocht
Een accountant deed terecht melding van dubieuze betalingen bij een dochterbedrijf in Oekraïne, maar vermoedens van fraude onderzocht ze niet adequaat. …
Meer dan de helft mist deadline ubo-register
Nog geen 45% van de bedrijven en instellingen die zich moesten inschrijven in het nieuwe ubo-register heeft dat op tijd gedaan, schat het ministerie van Financiën. De deadline voor de verplichte registratie verstreek dit weekend. …
Minder accountants doen melding ongebruikelijke transacties
Vorig jaar hebben minder accountantskantoren bij de Financial Intelligence Unit (FIU) een melding gedaan van een ongebruikelijke transactie, concludeert het Bureau Financieel Toezicht (BFT) in het jaarverslag. Het totaal aantal Wwft-meldingen door accountants is wel toegenomen. …
Geen uitstel van deadline voor UBO-registratie, pas ruim een kwart heeft zich ingeschreven
Het ministerie van Financiën is niet van plan om de deadline voor inschrijving in het UBO-register uit te stellen. Werkgeversorganisaties hadden daarom gevraagd en ook verschillende partijen in de Tweede Kamer voelen voor uitstel van de deadline. …
ABN Amro gaf € 465 mln uit door Wwft, € 480 mln aan schikking
ABN Amro heeft vorig jaar zijn kosten voor klantonderzoek als gevolg van de Wwft zien stijgen met 16 procent. In totaal werd er € 465 mln uitgeven om klanten te screenen. …
Politiek vraagt om uitstel verplichte UBO-registratie
Verschillende politieke partijen hebben om uitstel gevraagd van de verplichte UBO-registratie, zo blijkt uit een bericht van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Eerder spande stichting Privacy First al een (verloren) zaak aan tegen de invoering ervan. …
