Financiën moet snel duidelijkheid geven over regels UBO
Het is een dossier dat van meet af aan tot kopzorgen heeft geleid: het zogeheten UBO-register, een database waarin is te zien welke personen uiteindelijk de baas zijn van een bedrijf. …
Arrestaties voor witwassen bij berichtendienst EncroChat
De politie heeft drie mensen aangehouden die betrokken zouden zijn geweest bij het bedrijf EncroChat, dat telefoons leverde om versleuteld mee te communiceren. …
Credit Suisse schuldig aan niet voorkomen witwassen drugsgeld
De op een na grootste bank van Zwitserland Credit Suisse is veroordeeld voor het niet voldoende voorkomen van het witwassen van geld door een Bulgaarse drugsbende. …
Indicatorenproduct makelaars
Vastgoed kan worden gebruikt om geld wit te wassen. Makelaars leveren een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van witwassen door signalen van witwassen te herkennen en tijdig te melden bij FIU-Nederland. …
Vader en dochter verdacht van witwassen na onderzoek FIOD
Het Openbaar Ministerie verwijt een 68-jarige vader uit Rotterdam en zijn 40-jarige dochter uit Den Haag witwassen. Een bedrijf waar de twee een bestuurdersfunctie vervulden wordt voor hetzelfde feit vervolgd. …
Raad van State torpedeert anti-witwasplannen
Een voorgestelde gezamenlijke aanpak van witwassen door toezichthouders, banken en opsporingsinstanties doet een te grote inbreuk op de grondrechten van bedrijven en burgers. …
Grootschalig witwassen via vakantieparken
Vakantieparken worden op grote schaal gebruikt door criminelen om geld wit te wassen. Dat kan ook relatief gemakkelijk, want lokale overheden doen daar vanwege een gebrek aan kennis en capaciteit vaak niets aan. …
Overheid begint schoorvoetend met handhaven anti-witwasregister
De overheid gaat met ingang van deze week optreden tegen ondernemers die zich nog niet in het UBO-register hebben geregistreerd als bedrijfseigenaar. Sinds 27 maart geldt de verplichting voor eigenaren van ondernemingen om zich aan te melden voor dit register. …
Europese privacytoezichthouders bezorgd over nieuwe anti-witwaswetgeving
Nieuwe Europese anti-witwasvoorstellen die financiële instellingen verplichten tot vergaande controles van klanten moeten flink worden aangepast. De voorstellen zijn bedoeld om de anti-witwascontroles van onder andere banken uit te breiden, maar kunnen ertoe leiden dat mensen onterecht geen bankrekening meer mogen openen en dat gevoelige …
‘Notarissen zijn ook mensen, en die maken af en toe fouten’
Hebben notarissen hun zaakjes niet meer op orde? Hun voorzitter bestrijdt dat beeld. Ze doen hun best, en maken af en toe toch fouten. Maar een ‘grijze lijst’ zou wel helpen. …
