‘Nederlandse witwasaanpak gaat goede kant op, maar moet nog beter’
Nederland heeft de afgelopen jaren vooruitgang geboekt in de aanpak van witwassen en financiering van terrorisme. Tegelijk moet Nederland nog meer doen om te voorkomen dat bedrijven en organisaties worden misbruikt voor criminele doeleinden. …
FIOD arresteert 29-jarige man die verdacht wordt van witwassen met cryptovaluta
De fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst FIOD heeft op woensdag in Amsterdam een 29-jarige man aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij het verhullen van criminele geldstromen door Tornado Cash, een cryptovalutamixingservice. …
Invoering UBO-register opnieuw maanden uitgesteld
Het ministerie van Financiën heeft de regeling UBO-register nogmaals met enkele maanden uitgesteld. De Kamer van Koophandel slaagt er namelijk niet in om voor 1 september de achterstanden op het UBO-dossier weg te werken. …
Veel grote familiebedrijven nog niet in UBO-register
De eigenaren van veel grote familiebedrijven zijn nog niet terug te vinden in het UBO-register. Een kwart van de UBO’s van bedrijven als Jumbo, BCD Travel en De Heus ontbreekt nog in het nieuwe register bij de Kamer van Koophandel (KvK). …
Kaag: achterstanden UBO-registratie snel ingelopen, tijdelijke regeling indien nodig verlengd
Financiële instellingen vrezen vanaf september in de problemen te komen bij het aannemen van nieuwe klanten door achterstanden bij het invullen van het wettelijk verplichte UBO-register, meldde het FD onlangs. …
Zakelijke bankrekeninghouders betalen de prijs voor vernieuwde Wwft
Een betaalrekening aanhouden wordt steeds duurder. Dat geldt zowel voor particuliere rekeninghouders als voor zakelijke klanten. In ruil daarvoor moeten klanten van de meeste banken meer gaan betalen voor het opnemen van contant geld. …
Financiën zet deur op kier voor uitstel UBO-registratie
Het Ministerie van Financiën is bereid om de invoering van het UBO-register nogmaals uit te stellen. Maar alleen onder strikte voorwaarden en alleen als de Kamer van Koophandel (KvK) er niet in slaagt om tijdig de achterstanden op het UBO-dossier weg te werken. …
DNB legt ’s werelds grootste cryptobeurs boete van 3 miljoen euro op
Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) legt Binance, ‘s werelds grootste handelsplatform voor cryptovaluta, een boete van 3,32 miljoen euro op. Het bedrijf is geruime tijd in Nederland actief geweest zonder registratie, terwijl dit wel verplicht is. DNB neemt dit Binance zeer kwalijk. …
ADVOCATENORDE VEEGDE WWFT-OVERTREDING DOOR HOUTHOFF ONDER TAPIJT
Opnieuw negatieve publiciteit voor Houthoff: andermaal wordt bevestigd dat het kantoor stelselmatig anti-witwasregels aan zijn laars zou lappen. Maar ook de Nederlandse Orde van Advocaten gaat niet vrijuit. …
Stand van zaken UBO-register
Minister Kaag begrijpt de zorgen over privacy en veiligheid bij registratie in het UBO-register maar op dit moment zijn er geen signalen bekend waarbij een bedreiging het directe gevolg is van de registratie. Dit antwoordt de minister op vragen over de stand van zaken van …
