UBO database

Wie trekt er écht aan de touwtjes? Doorgrond elke eigendomsstructuur

Het vaststellen van de uiteindelijk belanghebbende (UBO) is een van de lastigste én meest gecontroleerde onderdelen van het cliëntenonderzoek. Bij complexe concern- en groepsstructuren, met directe en indirecte eigendomslijnen, is handmatig uitzoeken tijdrovend en foutgevoelig. En precies hier kijkt de toezichthouder kritisch mee: een onjuist vastgestelde UBO is een serieuze tekortkoming.

Voor wie

De UBO Database is bedoeld voor accountants, belastingadviseurs, notarissen, makelaars en andere Wwft-plichtige organisaties die de uiteindelijk belanghebbenden en zeggenschapsstructuren van hun cliënten betrouwbaar moeten vaststellen en vastleggen.

Hoe werkt het

U zoekt een onderneming op en de UBO Database brengt direct de uiteindelijk belanghebbenden, eigendomsverhoudingen en zeggenschapsstructuren in beeld — inclusief directe en indirecte eigendomslijnen en onderliggende concernstructuren. Zo doorgrondt u in minuten wat handmatig uren zou kosten.

Wat u krijgt

• Inzicht in de uiteindelijke belanghebbenden (UBO’s)
• Analyse van eigendoms- en zeggenschapsstructuren
• Doorkijk in directe en indirecte eigendomslijnen
• Overzicht van concern- en groepsstructuren
• Ondersteuning bij cliëntenonderzoek en risicobeoordeling
• Eenvoudig digitaal inzetbaar binnen uw zakelijke processen

Wat het u oplevert

U stelt de UBO snel, correct en aantoonbaar vast, ook bij ingewikkelde structuren. Dat verlaagt uw risico bij toezicht en bespaart uw team aanzienlijke uitzoektijd per cliënt.

Klaar voor de AMLR (10 juli 2027)

Vanaf 10 juli 2027 vervangt de Europese AMLR de Wwft. UBO-transparantie is een van de kernpunten van die verordening: de eisen aan het identificeren en aantoonbaar vastleggen van uiteindelijk belanghebbenden worden strenger en uniformer in heel Europa. Met de UBO Database bent u daar nu al op voorbereid.

Wilt u zien hoe de UBO Database complexe structuren ontrafelt? Vraag een productdemonstratie aan.