Belgische accountants en belastingadviseurs vrezen voor veiligheid door nieuwe ‘klikplicht’ UBO-register
Nieuwe antiwitwasregelgeving in België verplicht accountants en belastingadviseurs om onregelmatigheden in het UBO-register te melden. Accountants bij onze zuiderburen vrezen echter voor hun veiligheid, omdat meldingen niet anoniem gedaan kunnen worden. …
Transporteur hoort drie jaar cel eisen wegens witwassen
Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf geëist van 36 maanden, waarvan 12 voorwaardelijk, tegen een 68-jarige fruithandelaar en transportondernemer die ervan wordt verdacht tonnen aan drugsgeld witgewassen te hebben. …
Witwasaanwijzingen niet concreet: ABN AMRO moet coffeeshophouder bankrekening geven
Banken worden met enige regelmaat op de vingers getikt omdat ze de Wwft onvoldoende naleven, maar in sommige gevallen vindt de rechter ze juist te streng. Zo moet ABN AMRO een coffeeshophouder de mogelijkheid geven om een zakelijke bankrekening te openen, heeft de rechtbank Amsterdam …
Implementatiewet UBO-registratie van trusts en soortgelijke constructies naar Kamer
Minister Hoekstra van Financiën heeft de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies naar de Tweede Kamer gestuurd. …
Wetsvoorstel UBO-trusts en soortgelijke constructies naar Tweede Kamer
Minister Hoekstra heeft het wetsvoorstel voor de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies naar de Tweede Kamer gestuurd. …
ABN Amro schikt voor bijna half miljard in witwaszaak, oud-bestuurders verdacht
ABN Amro moet 480 miljoen euro betalen aan het Openbaar Ministerie. Met die forse schikking ontloopt de staatsbank, waar criminelen dankzij lakse controles jarenlang vrij spel hadden om geld wit te wassen, een pijnlijk proces. …
DNB op de vingers getikt over aanwijzing na langdurige Wwft-overtredingen betaaldienstverlener
De Nederlandsche Bank (DNB) mag niet van een betaaldienstverlener eisen dat een externe auditor een validatie van de interne audit en het transactiemonitoringssysteem geeft, heeft de rechtbank Rotterdam uitgesproken. Een aanwijzing moet namelijk gericht zijn op beëindiging van de Wwft-overtreding, niet op controle achteraf. …
WWFT-onderzoeken gaat MKB fatale schade toebrengen
“De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) zal een enorme schadelijke impact veroorzaken aan het bedrijfsleven”, dat is de mening van Van Rheenen Politiek Onderzoek en Adviesbureau die de wet onderzoekt en de uitvoering daarvan. …
ABN AMRO hoeft niet alle persoonsgegevens Wwft-onderzoek aan klant te geven
Welke gegevens moeten er worden verstrekt als iemand met een beroep op de AVG om alle persoonsgegevens vraagt die zijn gebruikt bij een Wwft-onderzoek? …
Rechter twijfelt over rechtmatigheid registratievereiste Wwft
Een succesje voor cryptomuntenhandelaar Bitonic: de voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de interpretatie door De Nederlandsche Bank (DNB) van het uit de Wwft voortvloeiende registratievereiste wellicht niet proportioneel is en de meest effectieve manier is om de doelstellingen van de Wwft na te leven. …
